Compliance • Antiriciclaggio • Tutela dei rischi d’impresa
Analizziamo situazioni, verifichiamo informazioni e costruiamo i presidi necessari per aiutare imprese e professionisti a prendere decisioni più consapevoli.
Un quadro chiaro per capire immediatamente l'ambito di supporto necessario alla tua attività.
Come l’impresa si organizza, si dota di procedure e si controlla.
Obblighi, verifiche e presidi per la prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Indagare, verificare e conoscere meglio una situazione prima di assumere un rischio.
Prevenzione, verifica e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La nostra attività supporta imprese, professionisti e soggetti obbligati nella gestione degli adempimenti e dei presidi antiriciclaggio, attraverso analisi del rischio, adeguata verifica, identificazione del titolare effettivo, verifiche reputazionali e organizzazione della documentazione e delle procedure.
Identificazione diretta, acquisizione dei documenti e verifica approfondita di clienti e controparti.
Attribuzione motivata del grado di rischio in conformità ai parametri oggettivi e soggettivi previsti.
Analisi delle strutture proprietarie complesse e tracciamento della catena di controllo fino alla persona fisica.
Screening qualificato su Persone Politicamente Esposte, loro familiari e soggetti con cui intrattengono stretti legami.
Controllo costante su banche dati internazionali, liste antiterrorismo e regimi sanzionatori comunitari ed esteri.
Indagini su fonti aperte e banche dati investigative per rilevare precedenti giudiziari o rischi reputazionali.
Autovalutazione aziendale del rischio di riciclaggio e messa a punto dei presidi operativi proporzionati.
Composizione e tenuta ordinata dei fascicoli antiriciclaggio e presidio dei termini di conservazione decennale.
Elaborazione di policy interne, manuali operativi e protocolli di controllo interno in materia antiriciclaggio.
Assistenza specialistica continua per la gestione di operazioni anomale, chiarimenti normativi e supporto in caso di ispezioni degli organi di vigilanza.
SOLUZIONE SPECIALISTICA PER MEDIATORI IMMOBILIARI
IMMOSAFE 231 è la soluzione specialistica dedicata ad agenzie, mediatori e società immobiliari per gestire con precisione gli obblighi e le pratiche antiriciclaggio nelle operazioni di compravendita e vendita di immobili, case, uffici e terreni.
Agenzie, mediatori e società immobiliari che necessitano di supporto specialistico negli adempimenti e nelle pratiche antiriciclaggio per la compravendita di case, uffici e terreni.
Una soluzione snella a singola pratica, attivabile per ogni compravendita o vendita immobiliare senza trasformarsi in un costo fisso per la struttura.
* Nota: ImmoSafe 231 è la soluzione specialistica dell'area Antiriciclaggio dedicata al comparto dell'intermediazione immobiliare.
Organizzazione, controlli e gestione dei rischi d'impresa.
La compliance non coincide con un singolo adempimento formale: il Modello 231 è uno degli strumenti centrali all'interno di un sistema organizzativo integrato e protetto.
Progettazione, adozione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/01) e supporto OdV.
Mappatura dettagliata delle aree aziendali sensibili e identificazione preliminare delle fattispecie di reato o rischio.
Confronto metodologico tra lo stato attuale dell'organizzazione e gli standard normativi per colmare le vulnerabilità.
Verifiche periodiche indipendenti sull'efficace funzionamento e sul rispetto effettivo dei presidi aziendali adottati.
Redazione di protocolli operativi chiari, codici etici e flussi decisionali lineari e applicabili nella realtà aziendale.
Percorsi formativi su misura per dipendenti, quadri e vertici per diffondere la cultura della conformità e della prevenzione.
Conoscere una situazione prima di prendere una decisione.
Analisi, verifiche e due diligence per individuare informazioni, criticità e fattori di rischio che possono incidere sulle decisioni dell’impresa.
Accertamenti su integrità ed esponenti chiave.
Assetti, partecipazioni, storicità e affidabilità.
Solvibilità, consistenza patrimoniale e garanzie.
Ispezioni ipocatastali e gravami su beni.
Esame approfondito prima di acquisizioni o intese.
Verifica di autenticità, coerenza e congruenza.
Rassegna stampa qualificata e profili di rischio.
Informazioni strategiche per decisioni sicure.
Un metodo semplice, costruito sulla situazione concreta del cliente.
Comprendiamo la situazione e raccogliamo documenti e informazioni.
Individuiamo criticità, anomalie e livello di rischio.
Definiamo verifiche, procedure e approfondimenti necessari.
Quando necessario, accompagniamo il cliente nel tempo con verifiche, aggiornamenti e supporto.
“CONOSCERE IL RISCHIO PRIMA DI ASSUMERLO.”
Schembri & Associati
Schembri & Associati vanta una consolidata esperienza nella gestione del rischio, nella compliance e nell'antiriciclaggio, sviluppata nell'attuale quadro AML nazionale ed europeo.
Affianchiamo imprese, professionisti e soggetti obbligati con un approccio pragmatico, rigoroso e costantemente aggiornato. La nostra competenza permette di interpretare l'evoluzione delle normative prevenendo criticità sanzionatorie e organizzative, senza appesantire la naturale operatività aziendale.
Capacità analitica, tempestività e assoluta riservatezza costituiscono il fondamento delle nostre relazioni fiduciarie e professionali.
Hai bisogno di un approfondimento? Contattaci.
Siamo a disposizione per una valutazione riservata e preventiva della tua situazione.
Rispondiamo a ogni quesito con la massima discrezione entro 24 ore.
Studio di consulenza specialistica in materia di Antiriciclaggio (AML/CFT), Compliance, Modelli 231 e Tutela dei rischi d'impresa.
Tutte le comunicazioni ricevute via email o tramite form sono protette dal segreto professionale e trattate con rigorosi protocolli di riservatezza.
Testa l'efficienza e la precisione del fascicolo senza alcun impegno.